集团所属各子（分）公司、各部分：
为建设规范、高效、协同的战略型、决议型董事会，，， ，进一 步规范董事聚会事规则和程序，，， ，凭证《甘肃电气装备集团有 限公司组建计划》和公司章程，，， ，集团第一届董事会第一次会 议研究决议，，， ，设立战略与投资委员会、审计与危害控制委员 会、薪酬与审核委员会、提名委员会4 个专门委员会。。。。。
一、战略与投资委员会
主任委员：张志明
成 员：张佩峰 吴国振
二、审计与危害控制委员会
主任委员：蒋湘佺
成 员：杨天峰 邓立超
三、薪酬与审核委员会
主任委员：杨 林
成 员：魏周荣 杨天峰
四、提名委员会
主任委员：张志明
成 员：魏周荣 邓立超
特此通知。。。。。
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2019 年11 月26 日
